圓通速遞:關于“圓通轉債”轉股價格調整的公告

圓通速遞:關于“圓通轉債”轉股價格調整的公告   時間：2021年07月09日 18:50:24 中財網    

證券代碼：600233證券簡稱：圓通速遞公告編號：臨2021-061

轉債代碼：110046 轉債簡稱：圓通轉債

轉股代碼：190046 轉股簡稱：圓通轉股



圓通速遞股份有限公司

關于“圓通轉債”轉股價格調整的公告

本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示：

. 調整前轉股價格：10.74元/股
. 調整后轉股價格：10.73元/股
. 圓通轉債本次轉股價格調整實施日期：2021年7月11日




圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月9日召開第九
屆董事局第二十七次會議，審議通過了《關于調整“圓通轉債”轉股價格的議
案》，鑒于公司第三期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）完成
授予登記，根據《圓通速遞股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定，圓通轉債的轉股價格由目前的
10.74元/股調整為10.73元/股?，F將有關事項說明如下：

一、圓通轉債發行情況

公司于2021年11月20日公開發行了3,650萬張可轉換公司債券（以下簡
稱“可轉債”），發行總額365,000萬元，該可轉債于2021年12月18日起在
上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“圓通轉債”，債券代碼“110046”。圓通
轉債自2021年5月27日起可轉換為公司股份，轉股簡稱“圓通轉股”，轉股代
碼“190046”，目前轉股價格為10.74元/股。


二、轉股價格調整依據

2021年6月25日，公司第九屆董事局第二十六次會議審議通過了《關于向
激勵對象授予限制性股票的議案》，根據《圓通速遞股份有限公司第三期限制性
股票激勵計劃（草案）》的規定和公司2021年年度股東大會的授權，董事局確


定本次激勵計劃的授予日為2021年6月25日，以6.74元/股的價格向237名激
勵對象授予471.7958萬股限制性股票。


2021年7月9日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出
具的《證券變更登記證明》，公司本次激勵計劃授予登記工作已經完成。具體內
容詳見公司同日在上海證券交易所網站（）及指定信息
披露媒體披露的《圓通速遞股份有限公司關于第三期限制性股票激勵計劃授予結
果的公告》（公告編號：臨2021-059）。


根據《募集說明書》的相關約定，在圓通轉債發行之后，當公司因派送股票
股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使
公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，則轉股價格相應調整。


三、轉股價格調整公式

《募集說明書》規定，在本次可轉債發行之后，當公司因派送股票股利、轉
增股本、增發新股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）、配股使公司股份
發生變化及派送現金股利等情況時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小
數點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0－D；

上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，網易，
A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。


當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事局決議公告，并于公告
中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日
為本次可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉
股申請按公司調整后的轉股價格執行。


當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次可轉債持有人的債權利益或轉股衍


生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可
轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據
當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。


本次激勵計劃授予完成后，根據上述增發新股的調整公式，其中，P0為目
前轉股價格10.74元/股，A為增發新股價6.74元/股，k為增發新股率0.17%
（4,717,958股/2,831,552,323股）。因此，調整后的轉股價格為10.73元/股。


調整后的轉股價格自2021年7月11日起生效，圓通轉債2021年7月10
日停止轉股，2021年7月11日起恢復轉股。




特此公告。




圓通速遞股份有限公司

董事局

2021年7月10日



　 中財網

相關文章推薦：